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美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元
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模型综述
据2026年10月9日报道，美国货币监理署（OCC）与美联储因反洗钱系统缺陷，对美国运通处以3.5亿美元罚款。OCC称，该行可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，未能及时识别、评估并充分报告过去十年间约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。美国运通就此回应称，这笔罚款不会影响此前发布的2026年全年指引；相关命令未对公司设定资产上限，整改相关成本预计也不会影响2027年指引。截至目前，报道未披露该罚款在两机构间的具体分摊方式、公司是否对处罚提出异议，以及除罚款外是否存在其他整改要求。
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最新进展10月9日 05:10
美国运通回应称3.5亿美元罚款不影响2026年全年指引，相关命令未设资产上限。报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月9日
- 新浪财经 · 滚动美国运通因反洗钱系统缺陷被罚3.5亿美元
美国货币监理署（OCC）与美联储因反洗钱系统缺陷对美国运通处以3.5亿美元罚款。OCC称该行可疑活动监控和报告流程出现系统性失灵，未能及时识别、评估并充分报告过去十年间约130亿美元疑似基于贸易的洗钱活动。美国运通表示，这笔罚款不会影响此前发布的2026年全年指引，相关命令未对公司设定资产上限，整改相关成本预计也不会影响2027年指引。
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