美国基金在瑞士提交诉状 指控贸易商Radiant World存在欺诈行为

马林投资集团旗下马林大西洋多策略公司向日内瓦检察院提交刑事控告，指控铁矿石贸易商Radiant World及创始人平克什·纳哈尔涉嫌欺诈和洗钱。马林称曾提供总额5000万美元的两项循环信贷额度，Radiant伪造商业单据、虚构交易骗取融资，至今未追回资金。上周新加坡法院依瑞穗银行申请任命毕马威重组团队接管Radiant World运营，新加坡警方也在调查。